中国如何洗钱到国外?

嵇珑优嵇珑优认证作者

首先可以找一些在国外有一定关系的商人,然后让商人寻找在当地有相关业务的公司;其次可以让公司在公司账户开通过境外的银行账户之后将资金转移到这些公司的境外账户上;最后将资金从这些公司的账户以购货或采购等名义转移出来,这样,中国的钱就洗到国外了。

其实我是有个朋友是做这个的,让我有个很深刻的体会就是,做这个一定要找在国外有关系的人,比如有海外关系或者在国外有过生意的人,这样在国外才有相关业务的公司,资金才容易转入该公司账户,而公司将资金转走后,再让该公司将钱以购货或采购等名义转出去,这样就轻松地将钱洗到国外了。

其实现在做这个的很多,主要就是找在海外有关系的人,然后再让海外的有关系的人寻找有相关业务的公司,让公司开户后将资金转入该公司账户,再将资金以购货或采购等名义转出去。

其实我觉得最好的方法是让在海外的中国人大量投资海外项目,这样将使中国的资金方便地流入国外,而且让人感觉这个是用于海外发展的,不是用来洗钱的。

上海宜信财富在哪里?

现在中国的财富管理行业还处于早期阶段,很多方面的制度和规则都还没有建立起来。比如,现在中国很多金融机构都和海外机构合作,但是这些机构的准入门槛是什么,都还没有明确的规定。

罗碧雪罗碧雪
股票发现金吗?

股票不会直接给现金的。但是通过股利分配可以给股东现金。上市公司可以分配股利,但是并不是所有的公司都会分配股利的。比如苹果公司就没有分配过股利。那么股票分红有什么条件呢?根据《上市公司分红指引》的规定:经营业绩良好,且盈利能力稳定或者持续增长的公司,其利润分配政策应优先考虑现金分红的分配方式。

栗正玲栗正玲
中国持美国国债多少?

这个数目会越来越大。现在中国的外汇储备大概有3万亿美元,其中大约有1万亿美元是美国国债,剩下的2万亿美元中有一部分是我们跟美国搞联合融资的,也就是帮美国建铁路、造机场那些,那些钱也不能动,所以现在总的来说中国是持有美国国债的。为什么我会这么判断呢?首先,美国的国家信用还是存在的。

廖桂敏廖桂敏
多伦科技股票行情?

这个公司是做汽车培训的,跟游戏没什么关系。多伦科技股份有限公司是一家专业从事汽车驾驶培训的市场化企业,于2005年1月由北京华科联教育科技有限公司、刘永好先生控股的新希望集团等企业共同投资组建,注册资本3亿元人民币。

康锐润康锐润
腾讯的股票怎么样?

长期来看肯定不错。但是你要说现在买一只腾讯的股票,现在就买入,立刻成交,那么这个答案就比较复杂了——你得看你的风险偏好是什么样的,你的预期收益是什么,你是否能接受买股票可能跌跌停的可能……等等。

万小萱万小萱
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